IXFSIL, SIL, S.A.
Data de convocatòria
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
“IXFSIL, SIL, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de “IXFSIL, SIL, S.A.” (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Barcelona, Passatge de la Concepció, nº. 7-9, 1ª, 08008, el próximo día 16 de junio de 2026, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2025, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2025.
TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.
CUARTO.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
QUINTO.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de auditores de la Sociedad.
SEXTO.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
SÉPTIMO.- Informe de Inversiones. Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2025.
OCTAVO.- Concesión, en su caso, de la autorización para que los miembros del Consejo de Administración puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que la Sociedad (art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital).
NOVENO.- Información a la Junta General sobre operaciones vinculadas de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
DÉCIMO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
UNDÉCIMO.- Otros asuntos.
DUODÉCIMO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los accionistas (o sus representantes) que deseen asistir telemáticamente a la Junta de General deberán registrarse enviando un correo electrónico a la dirección ccabanas@talentagestion.es a partir de la fecha de publicación de este anuncio y hasta las 9:00 horas del día de la celebración (esto es 16 de junio de 2026, en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente 17 de junio de 2026, en segunda convocatoria). La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet (incluido móviles y tabletas) que permita la conexión del accionista en tiempo real con imagen y sonido desde la plataforma que se habilite al efecto y que será comunicada a los accionistas por correo electrónico una vez registrados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.
El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.
En Barcelona, a 6 de mayo de 2026 – Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración