IXFSIL, SIL, S.A.
Data de convocatòria
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
“IXFSIL, SIL, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de “IXFSIL, SIL, S.A.” (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Barcelona, Passatge de la Concepció, nº. 7-9, 1ª, 08008, el próximo día 19 de enero de 2026, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.
SEGUNDO.- Aumento del capital estatutario máximo y consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.
TERCERO.- Otros asuntos.
CUARTO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los accionistas (o sus representantes) que deseen asistir telemáticamente a la Junta de General deberán registrarse enviando un correo electrónico a la dirección ccabanas@talentagestion.es a partir de la fecha de publicación de este anuncio y hasta las 9:00 horas del día de la celebración (esto es 19 de enero de 2026, en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente 20 de enero de 2026, en segunda convocatoria). La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet (incluido móviles y tabletas) que permita la conexión del accionista en tiempo real con imagen y sonido desde la plataforma que se habilite al efecto y que será comunicada a los accionistas por correo electrónico una vez registrados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.
El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.
En Barcelona, a 16 de diciembre de 2025. – El Secretario del Consejo de Administración.