IXFSIL, SIL, SA
Data de convocatòria
Convocatòria Junta General d’Accionistes
El Consell d’Administració ha acordat convocar Junta General d’Accionistes de la societat, amb caràcter ordinari i extraordinari, que se celebrarà a Barcelona, Passatge de la Concepció núm. 7-9, 1r pis, el 25 de juny de 2024 a les 12:30 hores en primera convocatòria, i l’endemà, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria, si escau, d’acord amb el següent,
ORDRE DEL DIA
Primer. – Examen i aprovació dels Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponent a l’exercici social tancat a 31 de desembre de 2023, així com de la gestió del Consell de
Administració en el període indicat.
Segon. – Examen i aprovació de la proposta daplicació del resultat de lexercici 2023.
Tercer. – Cessament, nomenament i/o renovació d’administradors i auditors. Autorització als membres del Consell perquè puguin dedicar-s’hi, anàleg o complementari gènere d’activitat que l’exercit a la Societat. Reunions del Consell dAdministració durant el present exercici.
Cambra. – Autorització per a ladquisició derivativa daccions pròpies.
Cinquè. – Autorització de les operacions previstes a l’article 67 de la Llei 35/2003, d’institucions d’inversió col·lectiva.
Sisè. – Fusió per absorció de Credit Suisse AG per UBS AG. Designació de lentitat dipositària. Modificació dels Estatuts socials.
Setè. – Delegació de facultats per a la formalització, execució i inscripció dels acords adoptats en aquesta sessió.
Vuitè. – Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la sessió. Els accionistes (o els seus representants) que vulguin assistir telemàticament a la Junta de General hauran de registrar-se enviant un correu electrònic a l’adreça ccabanas@talentagestion.es a partir de la data de publicació d’aquest anunci i fins a les 10.00 hores del dia de la celebració (això és 25 de juny de 2024, en primera convocatòria i, si és el cas l’endemà 26 de juny de 2024, en segona convocatòria). L’assistència telemàtica serà possible des de qualsevol dispositiu amb accés a internet (incloent-hi mòbils i tauletes) que permeti la connexió de l’accionista en temps real amb imatge i so des de la plataforma que s’habiliti a aquest efecte i que serà comunicada als accionistes per correu electrònic una vegada registrats. Els accionistes podran examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions proposades, la totalitat dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, els corresponents informes dels administradors, comptes anuals, informe de gestió i informe d’auditor de comptes, així com obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, l’enviament o el lliurament de tots els documents abans referenciats (articles 197, 272 i 287 de la Llei de societats de capital). El dret d’assistència a la Junta i la representació s’ajustaran al que disposen els Estatuts Socials i la legislació vigent. Barcelona, 8 de maig del 2024. – El secretari del Consell d’Administració.