MASTERTECH CAPITAL, SCR, SA
Data de convocatòria
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT
“MASTERTECH CAPITAL, SCR, SA”
Per acord del Consell d’Administració de MASTERTECH CAPITAL, SCR, SA (la Societat ), es convoca als Srs. accionistes a la Junta General Ordinària i
Extraordinària de la Societat el proper dia 27 de juny de 2024, a les 12:00 hores, en primera convocatòria, ia la mateixa hora, el dia següent, en segona convocatòria, per a
deliberar i adoptar els acords que siguin procedents sobre el següent
ORDRE DEL DIA
PRIMER.- Ratificació de la vàlida constitució de la Junta General, de l’Ordre del Dia i dels càrrecs de president i secretari. SEGON.- Examen i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu
i Memòria) i Informe de Gestió de la Societat, degudament auditats, corresponents a l’exercici 2023, i de la Proposta d’Aplicació de Resultats de l’exercici 2023. TERCER.- Aprovació d’un dividend amb càrrec a prima d’emissió. QUART.- Cessament, nomenament i/o reelecció d’auditors, si és el cas. CINQUÈ.- Delegació de facultats per a la formalització, execució i inscripció, si escau, dels acords adoptats. SISÈ.- Altres assumptes. SETÈ.- Redacció, lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la reunió.
De conformitat amb el que disposa l’article 197 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, es fa constar el dret que correspon als accionistes d’examinar al domicili social la totalitat dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com d’obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, l’enviament o el lliurament de tots els documents referenciats abans.
L’assistència telemàtica serà possible des de qualsevol dispositiu amb accés a internet (inclosos mòbils i tauletes) que permeti la connexió de l’accionista en temps real amb imatge i so des de la plataforma que s’habiliti a aquest efecte i que serà comunicada als accionistes per correu electrònic i que estarà operativa a partir de les 11.45 hores del dia de celebració de la reunió (això és, del 27 de juny de 2024, en primera convocatòria i, si escau, de l’endemà, en segona convocatòria). Els accionistes hauran d’accedir a través de la plataforma que s’habiliti no més tard de les 12.15 hores del dia de celebració de la reunió. Els accionistes que assisteixin telemàticament i tinguin intenció d’intervenir a la Junta General i, si escau, formular propostes d’acord o sol·licitar informacions o aclariments, les han de remetre per escrit a la Societat amb anterioritat al moment de la constitució de la Junta General, propostes d’acord i sol·licituds d’informacions o aclariments necessaris. En cas que l’accionista vulgui que la seva intervenció figuri literalment a l’acta de la reunió, ho ha de fer constar expressament. Les sol·licituds d’informacions o aclariments dels accionistes que assisteixin telemàticament seran contestades per escrit, pel president o el secretari del Consell d’Administració, indistintament, dins dels set (7) dies següents a la celebració. Els accionistes degudament acreditats que assisteixin telemàticament podran emetre el seu vot en temps real a la mateixa Junta. D’aquesta manera, els accionistes que vulguin participar a la Junta General podran fer-ho (i) assistint telemàticament i (ii) delegant la seva representació per mitjans de comunicació a distància a través de la corresponent carta de delegació de vot, de conformitat amb el que disposa els Estatuts Socials i en la legislació vigent.
El dret d’assistència a la Junta General i la representació s’ajustaran a allò
disposat als Estatuts Socials ia la legislació vigent.
A Barcelona, 24 de maig de 2024.
Francesc Cholvi,
Vicesecretari no conseller del Consell d’Administració