MICRON INVERSIONS, SICAV, SA

Data de convocatòria

Convocatòria Junta General d’Accionistes

El Consell d’Administració ha acordat convocar Junta General d’Accionistes de la societat, amb caràcter ordinari i extraordinari, que se celebrarà a Barcelona, ​​Passatge de la Concepció núm. 7-9, 1r pis, el 17 de juny de 2024 a les 16:00 hores en primera convocatòria, i l’endemà, al mateix lloc i hora, en segona convocatòria, si escau, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

Primer. – Examen i aprovació dels Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponent a l’exercici social tancat a 31 de desembre de 2023, així com de la gestió del Consell de
Administració en el període indicat.
Segon. – Examen i aprovació de la proposta daplicació del resultat de lexercici 2023.
Tercer. – Cessament, nomenament i/o renovació d’administradors i auditors. Autorització als membres del Consell perquè puguin dedicar-s’hi, anàleg o complementari gènere d’activitat que l’exercit a la Societat. Reunions del Consell dAdministració durant el present exercici.
Cambra. – Autorització per a ladquisició derivativa daccions pròpies.
Cinquè. – Autorització de les operacions previstes a l’article 67 de la Llei 35/2003, d’institucions d’inversió col·lectiva.
Sisè. – Fusió per absorció de Credit Suisse AG per UBS AG. Designació de lentitat dipositària. Modificació dels Estatuts socials.
Setè. – Delegació de facultats per a la formalització, execució i inscripció dels acords adoptats en aquesta sessió.
Vuitè. – Redacció, lectura i aprovació de l’acta de la sessió.

Els accionistes podran examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions proposades, la totalitat dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, els
corresponents Informes dels Administradors, Comptes Anuals, Informe de Gestió i Informe d’Auditor de Comptes, així com obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, l’enviament o el lliurament de tots els documents abans referenciats (articles 197, 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital). El dret dassistència a la Junta i la representació sajustaran al que disposen els Estatuts Socials i legislació vigent.

Barcelona, ​​8 de maig del 2024. – El secretari del Consell d’Administració.